อดีตกาลหัวหน้ากรงคราวน์เพิร์ธ ถูกใส่ร้ายว่า 'ล้มเหลว' สำหรับในการชำระเงินคาสิโนที่น่าสงสัย

สมัยก่อนหัวหน้ากรงที่ Crown Perth บอกว่าแผนกของเขาสามารถทำเป็นมากยิ่งกว่านี้เพื่อแจ้งธุรกรรมออนไลน์ที่น่าสงสัยที่ทำในบัญชีธนาคารที่บริษัทควบคุมซึ่งมั่นใจว่ามีการใช้เพื่อสำหรับในการฟอกเงิน

David Brown ซึ่งจนกระทั่งก.ย. 2020 เป็นผู้จัดการทั่วไปของกรงและก็บัญชีของ Crown Perth ในวันอังคารที่จำต้องพบเจอกับการปิ้งที่คณะกรรมาธิการ Royal Casino ของเพิร์ ธ เหนือความรับผิดชอบของเขา – รวมทั้งของกลุ่มของเขา – เพื่อตรวจรวมทั้งรายงานธุรกรรมออนไลน์ที่น่าสงสัย

ศูนย์กลางของการเสนอคำถามเมื่อวันอังคารเป็นการจ่ายเงินทางโทรเลขหนึ่งที่จ่ายในบัญชีริมฝั่งแม่น้ำของ Crown Perth ระหว่างปี 2556 ถึง 2558 ซึ่งนายบราวน์เห็นด้วยว่า “มองน่าสงสัย” สำหรับในการเข้าใจในเรื่องปัญหาย้อนไป

การชำระเงินที่น่าสงสัยที่ถูกใส่ร้ายซึ่งการสืบสวนได้ยินจำนวนมากมาจากต่างแดนเป็นเงินออมเงินสดภายใต้หลักเกณฑ์ 10,000 ดอลลาร์ที่อยากการดูแลจากกรงของคาสิโนและก็ผู้ดูแลบัญชี

นี่เป็นจำนวนเงินที่เรียกรายงานไปยัง AUSTRAC หน่วยงานเฝ้าระวังอาชญากรรมทางด้านการเงิน

การฝากเงินสดเสร็จสิ้นที่สาขาของแบงค์หลายที่ก่อนจะฝากฝากบัญชีริมฝั่งแม่น้ำคราวน์เพิร์ธ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่เรียกว่า 'การจัดส่วนประกอบ' หรือ 'ผู้กระทำลั่นแกล้งของนกกาเหว่า' แล้วก็มักบ่งถึงการฟอกเงิน

แบงค์ ANZ ในปี 2014 ปิดบัญชีฝั่งแม่น้ำของคาสิโนเพราะเหตุว่าความหนักใจเกี่ยวกับองค์ประกอบ

อย่างไรก็แล้วแต่ Crown ได้เปิดบัญชีใหม่กับ Commonwealth Bank ในเวลาถัดมา ทำให้กิจกรรมที่ถูกใส่ความก้าวเดินต่อไป

การสืบสวนได้ยินว่านายบราวน์ซึ่งเป็นหัวหน้ากรงที่คราวน์เพิร์ธตรงเวลา 15 ปีกลายรับตำแหน่งที่คล้ายคลึงกันกับบริษัทในซิดนีย์เมื่อปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดความไม่สบายใจเกี่ยวกับการจ่ายเงินฝากบัญชี ANZ ระหว่างการคุยกับเดนิสผู้จัดแจงข้างดูแลดูแลแล้วก็การกระทำตามระเบียบกฎเกณฑ์ของ Crown Perth ในปี 2014 แวนเดอร์กเลา

นายบราวน์พูดว่าเขาจำการคุยกันมิได้ แม้กระนั้นเห็นด้วยอีเมลที่ส่งโดยคุณแวนเดอร์กเลาซึ่งพูดถึงประเด็นนี้

Patricia Cahill ที่ปรึกษาระดับสูงที่ช่วยเหลือคณะกรรมาธิการ แสดงความไม่เชื่อว่านายบราวน์จำบทพูดมิได้

“คุณบราวน์ นี่เป็นการเสวนาที่ฉันเสนอ imiwin1 แนะให้ท่านนึกออกอย่างเห็นได้ชัดหากคุณมีมัน” นางเคฮิลล์กล่าว

“รวมทั้งฉันเสนอแนะให้ท่านทำแบบนั้น ซึ่งเป็นเหตุผลที่คุณชี้แจงกับ Ms Vanderklau ว่าคุณรู้เรื่องข้อกังวลใจของแบงค์ ANZ เดี๋ยวนี้ เกี่ยวกับองค์ประกอบการฝากเงินสดผ่านบัญชีของแบงค์

“ทั้งสิ้นนี้ (กิจกรรมออนไลน์ในบัญชีริมฝั่งแม่น้ำ) มองน่าสงสัยสำหรับคุณใช่ไหม

คุณบราวน์: “ฉันจะมองปัจจุบันนี้รวมทั้งมีความรู้สึกว่ามันมองน่าสงสัย”

นางสาวเคฮิลล์เสนอแนะหลายทีว่า ความไม่ประสบผลสำเร็จในนามของนายบราวน์รวมทั้งกลุ่มในกรงของเขา ที่รายงานเรื่องน่าสงสัยมิได้เริ่มขึ้นในการจ่ายเงินปริมาณหนึ่งที่จ่ายฝากบัญชีริมฝั่งแม่น้ำ

นางสาวเคฮิลล์: “โดยเหตุนั้น กรงก็เลยไม่มีธุรกรรมที่น่าสงสัยมากไม่น้อยเลยทีเดียวใช่ไหม”

คุณบราวน์: “ดูเหมือนกับว่าจะใช่”

คุณเคฮิลล์: “แล้วก็โน่นเป็นความผิดพลาดของทำการในกรง?”

คุณบราวน์: “มันก็น่าจะเป็นแบบนั้น ใช่”

คุณยังถามคุณบราวน์เพราะ เขากำลังหลบความรับผิดชอบส่วนตัวสำหรับกรงที่มิได้ตรวจตราการชำระเงินที่น่าสงสัยและก็เริ่มรายงานตามสมควรหรือเปล่า

สำหรับในการสนองตอบ นายบราวน์พูดว่ามี “ร่างกายไม่น้อยเลยทีเดียวรวมทั้งกรรมวิธีการเยอะแยะที่เกี่ยวเนื่องกับคนไม่ใช่น้อย” ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลซึ่งสามารถทำงานได้ รวมทั้งข้าราชการในกรง

“อย่างที่ฉันบอก ฉันไม่คิดว่าฉันจะรับผิดชอบทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆวัน” นายบราวน์กล่าว

คุณเคฮิลล์: “แม้กระนั้นคุณเป็นมิสเตอร์บราวน์ เป็นผู้จัดการทั่วไปของกรงแล้วก็บัญชี?”

คุณบราวน์: “คุณกำลังกล่าวว่าเป็นแถวคุ้มครองป้องกันด่านแรก ฉันจำเป็นต้องปฏิบัติงาน 1 วันต่อวัน เจ็ดวันต่ออาทิตย์เพื่อมั่นใจว่าธุรกรรมพวกนั้นจะไม่ก้าวเดินต่อไป ฉันรู้สึกว่าโน่นเกิดเรื่องยาก ฉันรู้สึกว่าคุณกำลังพึ่งพิงแผนกที่ทำในสิ่งที่ถูก”

ในสุดท้าย คุณบราวน์เห็นด้วยว่าในฐานะผู้จัดการทั่วไปของกรงรวมทั้งบัญชีที่ Crown Perth เขามิได้ปฏิบัติการตามขั้นตอนที่พอเพียงเพื่อลดการเสี่ยงของการฟอกเงินที่เกิดจากการทำงานในกรง

“ผมมีความคิดว่าเมื่อดูย้อนกลับไป พวกเราคงจะทำเป็นดีมากกว่านี้” เขากล่าว

การสืบสวนของ Crown Perth เริ่มขึ้นในพฤษภาคมและก็เกิดขึ้นภายหลังจากการสอบสวนของ Bergin ใน NSW เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า Crown ไม่เหมาะสมที่จะถือเอกสารสิทธิ์สำหรับคาสิโนใหม่ค่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ที่ Barangaroo ในซิดนีย์

การศึกษาค้นพบนี้ขึ้นกับหลักฐานของบริษัทที่ได้รับการช่วยส่งเสริมจาก James Packer ว่าถูกกรุ๊ปผู้กระทำผิดกฎหมายแทรกซึมและก็อำนวยความสะดวกสำหรับเพื่อการฟอกเงิน

รายงานของ Bergin พบว่า Crown ได้เปิดใช้งานหรืออำนวยความสะดวกสำหรับเพื่อการฟอกเงินที่คาสิโนในเมืองเพิร์ธผ่านบัญชี Riverbank แล้วก็ที่สถานที่จัดงานในเมลเบิร์นผ่านบัญชี Southbank ซึ่งจุดประกายให้มีคณะกรรมาธิการแยกจากวงศ์สกุลที่ได้ยินเมื่อต้นปีนี้

คณะกรรมาธิการนครเพิร์ทจะยอมรับฟังความเห็นจากผู้บริหารระดับสูงคนไม่ใช่น้อยในอาทิตย์นี้ รวมทั้งสมัยก่อนหัวหน้าข้าราชการข้อบังคับ Joshua Preston หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการสอบปากคำของ Crown Perth Derek Burling แล้วก็ผู้จัดการทั่วไปของกรุ๊ป Crown Resorts ด้านเกมที่รับผิดชอบ Sonja Bauer

การสอบปากคำจะใช้เวลาสองอาทิตย์