ขณะที่สามารถแปลงชะตาชีวิตของ Crown Casino ได้

บางทีอาจเป็นตอนตอนที่เปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของคราวน์

บริษัทคาสิโนได้รับคำตักเตือนเมื่อต้นปี 2014 โดย ANZ ว่ากำลังปิดบัญชีแบงค์ในชื่อ Riverbank Investments Pty Ltd.

บัญชี ANZ พึ่งจะเปิดในก.ค. 2013 ภายหลังบัญชี Riverbank ก่อนหน้าที่ HSBC ถูกปิดเมื่อ HSBC ตกลงใจว่าจะออกมาจากภาคการเดิมพันภายหลังจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในธุรกิจของประเทศเม็กซิโก

เพียงแต่ไม่กี่เดือนถัดมา ANZ ก็ได้แจ้งข้อไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับธุรกรรมที่น่าสงสัยในบัญชีซึ่งบางทีอาจบ่งถึงการฟอกเงิน

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ imiwin 997 คาสิโนเป็นสถานที่ที่ส่วนประกอบทางอาญาสามารถเปลี่ยนแปลงเงินที่ไม่ดีให้แปลงเป็นดีได้

นี่เป็นเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งว่าเพราะอะไรพวกเขาถึงเป็นธุรกิจที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด

แนวทางการทำธุรกรรมนิดๆหน่อยๆหลายรายการภายใต้ 10,000 ดอลลาร์ที่ทำโดยบุคคลเดียวกันบางทีอาจเป็นสัญลักษณ์ของแบบการฟอกเงินที่เรียกว่า smurfing หรือ structuring

บุคลากรบอกให้ขัดขวางเงินออมขนาดเล็ก

ภายใต้ข้อบังคับของรัฐบาลกึ่งกลาง ธุรกรรมทั้งหมดที่มีราคา 10,000 ดอลลาร์ขึ้นไปจำเป็นจะต้องรายงานไปยัง AUSTRAC ซึ่งปฏิบัติภารกิจวิเคราะห์อาชญากรรมทางด้านการเงิน

ในระยะเวลาสำคัญ Crown ทำอะไรเมื่อจำต้องพบเจอกับความน่าจะเป็นที่มันจะช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับการก่อคดี

มันเปิดบัญชีริมฝั่งแม่น้ำใหม่กับ Commonwealth Bank ในปีนั้นและไม่ได้บอก Crown Resorts หรือคณะกรรมการ Crown Perth ว่าบัญชี ANZ ถูกปิด — นับประสาอะไรเหตุผลที่ว่าเพราะอะไร — คณะกรรมการ Royal Royal Casino ได้รับการบอกแล้ว

แล้วก็แจ้งบุคลากรให้บอกลูกค้า CBA เพื่อมั่นใจว่ามิได้กระทำการฝากเงินเพียงแค่เล็กๆน้อยๆ ซึ่งเป็นชนิดของเงินออมที่อาจทำให้กำเนิดความข้องใจใน AUSTRAC

คณะกรรมาธิการได้รับแจ้งในอาทิตย์นี้เกี่ยวกับอีเมลของบริษัทที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการเปลี่ยนแปลงลูกค้าไปยังบัญชีธนาคารใหม่

"ลูกค้าสามารถได้รับคำเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องได้หรือเปล่าว่าการฝากเงินสดหลายรายการในสาขาที่ต่ำกว่ามาตรฐานการรายงาน 10,000 ดอลลาร์จะมิได้รับการยินยอมรับในบัญชี CBA ใหม่" กล่าว

แม้กระนั้นในขณะลูกค้าถูกขอให้ไม่ทำฝากเงินปริมาณน้อยพวกนี้ ไม่มีขั้นตอนใดชี้แนะเพื่อมั่นใจว่ามิได้ทำ

บุคลากรของ Crown Perth ที่ควรจะเฝ้ามองการฟอกเงินที่บางทีอาจเกิดขึ้น มิได้รับสิทธิ์เข้าถึงใบแจ้งยอดบัญชีของ Riverbank

ในฐานะที่เป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงของ Crown Resorts Ken Barton บอกกับคณะกรรมาธิการของวงศ์สกุลในอาทิตย์นี้ ข้าราชการต้านทานการฟอกเงิน (AML) จำต้องตรวจตรางานพิมพ์จากระบบคอมพิวเตอร์การจัดการผู้อุปการะของคาสิโนเพิร์ธ

นาย Barton พูดว่าข้าราชการ AML ของ Crown Perth ไม่อาจจะเข้าถึงใบแจ้งยอดแบงค์ได้จนกระทั่งจะมีการสอบสวน Bergin

ระบบคอมพิวเตอร์นี้เรียกว่า SYCO ถูกใช้โดยข้าราชการในกรงของคาสิโน ซึ่งเปลี่ยนเงินสดเป็นชิปการเดิมพันหรือบัตรกำนัล

แต่ว่าข้าราชการในกรงได้เก็บธุรกรรมเล็กๆหลายรายการใน SYCO ซึ่งแปลว่าข้าราชการปกป้องการฟอกเงินจะไม่อาจจะกำหนดธุรกรรมแต่ละรายการได้

การปฏิบัติงานเดียวที่ Crown ปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงแก้ไขคำเรียกร้องของ ANZ เป็นการว่าว่าจ้างให้ทวนโปรแกรม AML ของบริษัทโดย Promontory — หนทางนาย Barton สารภาพในอาทิตย์นี้ "ไม่พอ"

รายงานของ Bergin สร้างความรู้สึกไม่ถูกใจให้กับความประพฤติปฏิบัติของ Mr Barton ในปี 2014

“มันชี้แจงผิดว่านาย Barton มิได้สรุป Promontory เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบที่ถูกกล่าวร้ายในบัญชีของบริษัทในเครือของ Crown” กล่าว

"หลักฐาน … ชี้ให้เห็นว่านาย Barton ล้มเหลวและก็ยังคงล้มเหลวสำหรับการบอกเหตุผลที่สมควรว่าเพราะอะไรเขาถึงไม่สั่ง Promontory เกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่รุนแรงนี้ที่ ANZ ได้ทำเอาไว้ภายในส่วนที่เกี่ยวกับบัญชี Riverbank"

หลักฐานของกางร์รับประทานพร้อมท์ให้สอบปากคำ

กรอไปด้านหน้าจนกระทั่งส.ค. 2019 เมื่อมีรายงานของสื่อหลายชุดที่ถ่ายทอดอ้างถึงว่าบัญชีริมฝั่งแม่น้ำถูกใช้โดยผู้ค้ายารวมทั้งผู้ฟอกเงิน

พวกเขาเริ่มกรุ๊ปกิจกรรมโดมิโน รวมทั้งการตัดสินใจของ CBA สำหรับการปิดบัญชีริมฝั่งแม่น้ำแล้วก็การเปิดตัวการสอบสวนของ Bergin ใน Crown Resorts

แต่ว่าดูราวกับว่าการปรากฏตัวของสมัยก่อนหัวหน้าข้อบังคับของ Crown แล้วก็ข้าราชการต้านการฟอกเงินของ Crown Perth Joshua Preston ก่อนจะมีการสอบปากคำของ Bergin เป็นตัวรีบปฏิกิริยาหลักสำหรับงานแท้จริงจังว่า Riverbank ถูกใช้เพื่อสำหรับการฟอกเงินไหม

ก่อนหน้านั้น จากที่นายเพรสตันชี้แจง มิได้ "เกิดขึ้น" กับเขาว่าบัญชีริมฝั่งแม่น้ำ "สร้างการเสี่ยงอย่างยิ่ง"

คุณ Feutrill: "ช่วงนี้ ฉันรู้เรื่องว่าภายหลังที่คุณให้หลักฐานในวันใดวันหนึ่งสำหรับในการซักถามของ Bergin มีการสืบสวนกระบวนการทำธุรกรรมในบัญชี Riverbank Investments ในระดับหนึ่ง"

คุณเพรสตัน: "อย่างที่ฉันนึกออก โน่นถูก"

คุณ Feutrill: "ผลสอบสวนนั้น คุณเขียนจดหมายถึง AUSTRAC ไหม"

คุณเพรสตัน: "ใช่"

เดี๋ยวนี้ความประพฤติปฏิบัติของ Crown อยู่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของคณะกรรมการของวงศ์สกุลเพิร์ธ ซึ่งเป็นการซักถามของเมืองปัจจุบันเพื่อตรวจตราว่า Crown เป็นบริษัทชนิดใดที่ควรจะถือเอกสารสิทธิ์คาสิโน

“มันไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการคาสิโนสำหรับการตรวจหาอาชญากรรม ตัวอย่างเช่น การฟอกเงิน แม้แต่น้อยสำหรับในการบังคับใช้ข้อบังคับ” Patricia Cahill ทนายนำของคณะกรรมการแถลงการณ์ในคำชี้แจงเปิดของคุณ

“อย่างไรก็แล้วแต่ เป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการคาสิโนรวมทั้งผู้ที่มีการเกี่ยวข้องสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อใช้ระบบเพื่อผู้ประกอบธุรกิจสามารถกำหนดกิจกรรมผู้เลี้ยงดูที่ทำให้เกิดความข้องใจที่มีเหตุผลของการฟอกเงินหรือความอุตสาหะที่จะปกปิดการฟอกเงินตัวอย่างเช่นส่วนประกอบและก็ เพื่อรายงานธุรกรรมดังที่ได้กล่าวมาแล้วต่อหน่วยงานควบคุมดูแลที่เกี่ยวรวมทั้งหน่วยงานบังคับใช้ข้อบังคับ"

การสืบสวนในเมืองเพิร์ทยังไม่จบสิ้น โดยคณะกรรมาธิการจะส่งรายงานต่อรัฐบาล WA ในมีนาคม แม้กระนั้นผลพวงจากแนวทางการจัดแจงบัญชีริมฝั่งแม่น้ำได้กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดเงามืดเหนือความบากบั่นของ Crown สำหรับในการหมายความว่าเวลานี้ได้รับการปรับปรุงแล้วก็ดี นิติบุคคล