ผู้จัดการอาวุโสของสตาร์ 'รู้ผิดอย่างเต็มเปี่ยม' เกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตที่มีการโต้แย้งที่คาสิโน

ผู้จัดการอาวุโสที่ Star Entertainment Group “รู้ผิดอย่างเต็มเปี่ยม” แบงค์แห่งชาติประเทศออสเตรเลียเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มีการโต้แย้งที่ใช้โดยลูกกลิ้งสูงที่สถานที่เล่นการเดิมพันของคาสิโนยักษ์ใหญ่

การสอบสวนเหล้าและก็การเล่นเกมอิสระของ NSW กำลังสำรวจว่า The Star Sydney ถูกแทรกซึมโดยกิจกรรมทางอาญาตัวอย่างเช่นการฟอกเงินไหมแล้วก็ถ้าหากสมควรที่จะรักษาใบอนุมัติคาสิโนตามรายงานของสื่อที่มีความวิจารณ์อย่างยิ่ง

ในวันพฤหัสบดี Paulinka Dudek ผู้ช่วยผู้รักษาเงินกรุ๊ปของ Star ซึ่งเป็นผู้จัดการอาวุโสที่รับผิดชอบสำหรับเพื่อการกระทำตามแล้วก็การจัดการการเสี่ยงในบัญชีธนาคารของคาสิโน imiwin88 สารภาพ NAB ที่ทำให้รู้ผิดเกี่ยวกับการใช้บัตร “China Union Pay” ที่สถานที่จัดงาน

การสืบสวนได้รับแจ้งว่าในปี 2019 ไชน่ายูเนี่ยน – บริษัทให้บริการทางด้านการเงินของจีน – แปลงเป็นวิตกกังวลว่ามีการใช้บัตรในสถานที่ของสตาร์เพื่อจ่ายเงินสำหรับธุรกรรมการเดิมพันที่ “น่าสงสัย” ขนาดใหญ่โดยละเมิดกฎแล้วก็ส่งต่อข้อวิตกกังวลไปยัง NAB กับทางแบงค์ก็เลยติดต่อผู้ประกอบกิจการคาสิโน

สำหรับการตอบกลับอีเมลฉบับหนึ่งถึง NAB Dudek บอกว่าบัตร CUP ถูกใช้เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการบ้านพักในอพาร์เม้นท์ของ Star รวมทั้งแนบใบแจ้งหนี้พร้อมเลขหอพักในรีสอร์ท แต่ว่ามิได้พูดถึงบัตรที่ใช้เพื่อสำหรับในการพนัน

“ฉันขอชี้แนะว่าคำตอบของคุณทำให้หลงผิดอย่างสิ้นเชิง คุณเห็นด้วยไหมเห็นด้วย” ที่ปรึกษาช่วยไต่สวน ท้องนาโอมิ ชาร์ป เอสซี ถาม

“ฉันเห็นด้วย” คุณกล่าว

ผู้เห็นเหตุการณ์พูดว่าคุณไม่มีส่วนใดสำหรับเพื่อการรวมคำตอบของ NAB โดยให้การเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ว่าบุคลากร Star ผู้อื่นหาให้และก็กล่าวถึงว่าคุณเป็น "ค่อนข้างจะใหม่ต่อบริษัท" ตอนนั้น

“ฉันยังคงรู้เรื่องว่าธุรกรรมกลุ่มนี้ดำเนินการยังไง” คุณกล่าว

ถัดมา Dudek พูดว่าคุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคุณในหัวข้อนี้ โดยคิดว่า "พวกเรายังไม่สมบูรณ์" กับ NAB

“คุณมีความรู้สึกว่าความประพฤติปฏิบัตินี้ไม่ถูกจริยธรรมหรือเปล่า” ชาร์ปถาม

“ผมไม่คิดว่าในเวลานั้นผมคิดอย่างงั้น” มองเด็คตอบ

มีการทำธุรกรรมราว 900 ล้านดอลลาร์ในบัตร CUP โดยที่เทอร์ไม่นัล CUP ในสถานที่จัดงาน Star ถูกปิดใช้งานในปี 2020 การสืบสวนได้รับแจ้ง

ในหลักฐานของคุณ Dudek ยังสารภาพว่ามีเพียงแต่ความรู้ความเข้าใจ "เบื้องต้นมากมาย" เกี่ยวกับระบบต้านทานการฟอกเงินและก็การจัดหารายได้ทุนเพื่อต้านทานการก่อวินาศกรรมของประเทศออสเตรเลีย แม้ว่าจะเป็นผู้จัดการอาวุโสที่แผนกธนารักษาของผู้ให้บริการคาสิโน

ที่ผ่านมา การสืบสวนได้ยินว่าการอ้างถึงเกี่ยวกับคาสิโนในรายการทีวี 60 นาทีและก็ในรายงานของหนังสือพิมพ์จะ “เกี่ยวโดยตรง” สำหรับในการพิจารณาคดีแบบค่าคอมมิชชั่นนานหนึ่งอาทิตย์

รายงานพวกนั้นป้ายความผิดผู้ครอบครอง The Star ซึ่งเป็นบริษัทคาสิโนยักษ์ใหญ่อย่าง Star Entertainment ที่เปิดใช้งานการฟอกเงินที่น่าสงสัย หน่วยงานอาชญากรรม การโกง รวมทั้งการคั่นแซงจากต่างแดนในสถานที่เล่นเกม

ขั้นตอนการสำรวจสถานะของคาสิโนยังถูกมุ่งหวังให้อยู่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เหมือนกันกับการเชื่อมต่อที่ถูกกล่าวร้ายของสถานที่ไปยังบุคคลที่ “เผยด้านการเมือง”

อีกหัวข้อที่จะต้องตรวจดูเป็น “ธุรกิจการคืนเงินระหว่างชาติ” ของคาสิโน – รู้จักกันในชื่อ Junkets – ซึ่งเกี่ยวพันกับความพากเพียรทางการตลาดที่ “เป็นอันมาก” เพื่อล่อใจผู้เลี้ยงดูวีไอพี คนไม่ใช่น้อยจากจีนแผ่นดินใหญ่ มาเล่นการเดิมพันที่เดอะสตาร์

ห้องเล่นเกมส่วนตัวที่รู้จักกันในชื่อร้านค้าทำผม รวมทั้งห้องที่รู้จักกันในชื่อ "ร้านค้าทำผม 95" ซึ่งไม่มีอพาร์เม้นท์ดาร์ลิ่งในซิดนีย์หลงเหลืออยู่ก็พร้อมที่จะ "ได้รับความพอใจอย่างใกล้ชิด"

ในบรรดาผู้เห็นเหตุการณ์ผู้อื่นที่เผยตัวเป็น Phillip Dong Fang Lee ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มหาเศรษฐีคนจีนซึ่งมีกล่าวว่าเป็นผู้เล่นระดับที่ถือว่าสูงที่คาสิโน

นอกจากหน้าที่ “หลัก” สำหรับการประเมินความเหมาะสมของคาสิโนสำหรับในการดำเนินการแล้ว การสืบสวนยังจะประเมินว่าสถานที่ปฏิบัติการสำหรับการลดอันตรายจากการเดิมพันให้ต่ำที่สุดต่อบุคคล ครอบครัว และก็ชุมชนในวงกว้างเจริญแค่ไหน

Star Entertainment พูดว่ามีการเน้นอย่างมุ่งมั่นสำหรับเพื่อการคุ้มครองป้องกันกิจกรรมทางอาญาที่คาสิโน ซึ่งรวมทั้ง The Star Gold Coast และก็ Treasury Brisbane

Crown Resorts ซึ่งเป็นคู่ปรับรายใหญ่ของบริษัทได้พบเจอกับการสอบสวนประเด็นการกระทำไม่ดีด้วย ซึ่งพบว่าผู้กระทำผิดกฎหมายกำลังชุบมือเปิบจากคาสิโนของตนเอง ทำให้ได้รับค่าคอมมิชชั่นจากวงศ์สกุลสองครั้งและก็การลาออกของคณะกรรมการส่วนมาก