การสืบสวนคาสิโนของประเทศออสเตรเลียให้ความเอาใจใส่กับการฟอกเงินของจีน

Phillip Dong Fang Lee ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับมหาเศรษฐีเคยเป็นวีไอพีที่คาสิโน Star Entertainment Group ในเขต Darling Harbour อันหรูหราของซิดนีย์ตรงเวลาหลายสิบปี โดยการทำเงินหลายล้านดอลลาร์เพื่อเล่นบาคาร่าร่วมเป็นร่วมตายกับมหาเศรษฐีคนจีนรายอื่นๆ

แต่ว่าชะตาชีวิตของเขาแปรไปภายหลังถูกเรียกเป็นผู้เห็นเหตุการณ์สำหรับในการซักถามที่มีชื่อในคาสิโนซิดนีย์ของสตาร์ ซึ่งมาในช่วงเวลาที่หน่วยงานควบคุมดูแลของประเทศออสเตรเลียแล้วก็จีนกำจัดการฟอกเงินรวมทั้งขยะ ที่ซึ่งพ่อค้าคนกลางให้เครดิตเพื่อล่อลูกกลิ้งสูงจากแผ่นดินใหญ่

การสอบปากคำในประเทศออสเตรเลียได้กล่าวมาว่าธุรกรรมราว 900 ล้านเหรียญประเทศออสเตรเลีย (674 ล้านเหรียญสหรัฐ) ได้รับการประมวลผลในคาสิโนของสตาร์โดยใช้ China UnionPay— Visa แล้วก็ Mastercard เวอร์ชันของจีนโดยนักเสี่ยงดวง การใช้โครงข่ายการจ่ายเงินสำหรับเพื่อการพนันตรงข้ามอีกทั้งกฎการต้านทานการฟอกเงินของประเทศออสเตรเลียแล้วก็ข้อบังคับการไหลออกของเงินลงทุนของจีน

ลี ซึ่งบอกภาษาจีนกลางด้วยสำเนียงจากภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของดกนทง บอกกับปริศนาว่าข้าราชการของสตาร์ชี้แนะให้เขาใช้บัตรจีนในคืนวันหนึ่งในตอนที่เขาดูแลการสิ้นไปอย่างมาก “เขาบอกว่า 'ไม่จำเป็นที่จะต้องมาวิตกกังวลไป คุณสามารถใช้บัตร China UnionPay เพื่อจ่ายหนี้' แน่ๆ ฉันแฮปปี้มากมาย” ลีกล่าวผ่านล่ามสำหรับการสอบสวนออนไลน์

ในคืนวันหนึ่งในปี 2558 ลีรูดไพ่จีน 12 ครั้งเพื่อเบิกเงิน 11 ล้านดอลลาร์ประเทศออสเตรเลีย พนักงานบัญชีที่ตั้งปัญหาเกี่ยวกับการถอนเงินไม่น้อยเลยทีเดียวพูดว่าความรู้สึกหนักใจของพวกเขาเกี่ยวกับการฟอกเงินถูกแทนที่โดยฝ่ายบริหารของสตาร์ ซึ่งไม่ต้องการที่จะอยากมีความเสี่ยงต่อความข้องเกี่ยวของคาสิโนกับ “ผู้เล่น 20 ล้านดอลลาร์ประเทศออสเตรเลีย” ซึ่งใช้เงินทั้งสิ้น 2.2 พันล้านดอลลาร์ประเทศออสเตรเลียที่คาสิโนกว่า 15 ปี

การไต่สวนคาดว่าจะออกแถลงการณ์ในกรกฎาคมตามหลักฐาน Star ซึ่งเปิดปฏิบัติงานในซิดนีย์ตั้งแต่ตอนปี 1990 บางทีอาจสูญเสียใบอนุมัติการเล่นเกมหรือถูกบังคับให้ดำเนินการภายใต้การดูแลของจอภาพอิสระ

การสืบสวนนับว่าเป็นความผิดพลาดครั้งปัจจุบันสำหรับภาคส่วนเกมที่จำต้องดิ้นรนฟันฝ่าของประเทศ ซึ่งได้รับผลตอบแทนที่น่าประทับใจจากการทำงานร่วมกับผู้ให้บริการขยะในทวีปเอเชียเพื่อล่อใจผู้เล่นระดับที่ค่อนข้างสูงของจีนให้เล่นการเดิมพันในคาสิโน imiwin88 ของพวกเขา

ความข้องเกี่ยวที่มั่งมีกำลังถูกยกเลิก Crown Resorts ผู้ให้บริการคาสิโนรายใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรเลียถูกฟ้องเมื่อเดือนที่ผ่านมาโดยหน่วยงานเฝ้าระวังทางด้านการเงินของประเทศในข้อกล่าวหาฝืนกฎหมายการคลังการฟอกเงินและก็การต้านการก่อให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง บริษัทลำดับที่สาม SkyCity ของนิวซีแลนด์ซึ่งมีคาสิโนในแอดิเลดก็ถูกตั้งค่าให้ถูกสอบปากคำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของการสอบปากคำทั่วทั้งยังอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการฟอกเงิน

Star ซึ่งหุ้นมีมูลค่าต่ำลงกึ่งหนึ่งตั้งแต่ต้นปี 2018 เพื่อราคาตลาดอยู่ที่ 3 พันล้านดอลลาร์ประเทศออสเตรเลีย ไม่ยอมรับที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักฐานในตอนที่มีการซักถาม Matt Bekier ผู้บริหารระดับสูงของ Star ได้ลาออกช่วงวันที่ 28 เดือนมีนาคมข้างหลังการเปิดเผย โดยแถลงการณ์ในรายงานว่า “เป็นสิ่งที่ถูกที่จะต้องทำ”

Charles Livingstone คุณครูอาวุโสที่ Monash University ในเมลเบิร์นเรียกการกระทำของ Star and Crown ว่า "แบบผู้กระทำลั่นแกล้งอย่างมีระบบ" ซึ่งเป็นคำภาษาประเทศออสเตรเลียในการฉ้อโกง ในตอนที่พวกเขาเห็นว่า "ครีมปิดข้างบน" ของลูกกลิ้งสูงที่ใช้จ่ายเงินหลายล้านดอลลาร์ ผ่านตัวดำเนินการ junket

ด้วยคาสิโนของประเทศออสเตรเลียที่ถูกบังคับให้ตัดเยื่อใยสัมพันธ์กับผู้ประกอบกิจการขยะ ลิฟวิงสโตนกล่าวว่า “แบบธุรกิจคาสิโนนั้นพังทลายอย่างแท้จริง”

การสอบสวนได้ยินหลักฐานจากข้าราชการสตาร์ทั้งในตอนนี้รวมทั้งในสมัยก่อนที่พูดว่าธุรกรรมของ China UnionPay ถูกปลอมเป็นบริการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์และก็ความสนุกสนานเพื่อตั้งใจคดโกงแบงค์จีนและก็ประเทศออสเตรเลียที่ตั้งค่าสถานะการจ่ายเงินว่าน่าสงสัย มีการแนบใบแจ้งหนี้อพาร์เม้นท์เลียนแบบกับอีเมลฉบับหนึ่งที่ส่งไปยังแบงค์ซึ่งใช้คำชี้แจงตามค่าที่ยี่ห้อไว้

Suncity ผู้ให้บริการขยะในมาเก๊า ซึ่งถูกบังคับให้ปิดห้องเล่นเกมวีไอพีในมาเก๊า เป็นศูนย์กลางของการสอบปากคำกรุ๊ปคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดสองกรุ๊ปของประเทศออสเตรเลีย Suncity ทำงานห้องเล่นเกมวีไอพีพิเศษเฉพาะ "Salon 95" ซึ่งตั้งอยู่นอกสถานที่จากคาสิโนซิดนีย์หลักของสตาร์ ซึ่งเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของกติกากับสตาร์

การสอบปากคำได้รับแจ้งว่า Salon 95 กำลังปฏิบัติงาน "กรง" ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นห้องที่แลกชิปเป็นเงินสด ภาพที่เอามาจากกล้องวงจรปิดจากข้างในร้านค้า Salon 95 ชี้ให้เห็นว่าบุคลากรของ Suncity จับกระเป๋าเป้และก็กระเป๋ากีฬาขึ้นมา แล้วพาพวกเขาเข้าไปในห้องปิดที่มี “เงินสดก้อนใหญ่” ถูกขนออกมา

นอกเหนือจากนั้นยังมีภาพนักเล่นการพนันที่แลกเปลี่ยนชิปเป็นถุงที่ทำจากกระดาษสีน้ำตาลที่ "ยัด" ด้วยเงินสดเยอะไปหมด ภายหลังเห็นภาพดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ประธานของ Star เห็นด้วยกับการสืบสวนว่ามีการเสี่ยงที่แน่ชัดว่าจะมีการฟอกเงินเกิดขึ้น

ผู้จัดการสตาร์พูดว่าการเสี่ยงของการฟอกเงินโดยแก๊งค์ที่คาสิโนน้อยลง

แองกัส บูคานัน หัวหน้าฝ่ายตรวจดูพินิจพิจารณาสถานะและก็ข่าวกรองของสตาร์ บอกกับปัญหาที่ว่าก่อนหน้าที่ผ่านมาเขาเคยดำเนินการที่ Hong Kong Jockey Club ซึ่งเขาดูแลรายงานเกี่ยวกับความเกี่ยวพันที่ถูกกล่าวอ้างระหว่างผู้จัดตั้งซันสิตี้กับกลุ่มสามกรุ๊ปปริมาณ 14K ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในประเทศฮ่องกง หน่วยงานอาชญากรรม

รายงานดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมอบให้กับฝ่ายบริหารของ Star แต่ว่ากรุ๊ปยังคงปฏิบัติงานร่วมกับผู้ดำเนินงาน Junket ถัดไป ซึ่งช่วยทำให้ Suncity ดำเนินงานห้องลับที่ไม่มีแบรนด์ได้ แม้ว่าจะตัดรอนไมตรีกับบริษัทมาเก๊าอย่างเปิดเผยรวมทั้งตาม Buchanan กล่าว

การไตร่ตรองคดีสำหรับในการสอบสวนถูกกำหนดให้จบในอาทิตย์นี้ แม้กระนั้นผลข้างเคียงจากคำพูดให้การได้เริ่มขึ้นแล้ว โดยที่ทำการข้อบังคับของประเทศออสเตรเลีย Slater และก็ Gordon ได้เริ่มการจัดการระดับผู้ถือหุ้นกับ Star เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว โดยใส่ร้ายป้ายสีว่าผู้ประกอบธุรกิจคาสิโนทำให้นักลงทุนหลงผิดเกี่ยวกับการกระทำตามข้อบัญญัติด้านกฎที่ต้องปฏิบัติตาม .

สำหรับลี เวลาของเขาในฐานะผู้แสดงระดับที่ถือว่าสูงดูเหมือนจะหมดลงภายหลังที่สินทรัพย์ของเขาถูกหยุด ซึ่งรวมทั้งบัญชีสตาร์ของเขาด้วย คราวหลังการแย้งกับที่ทำการสรรพากรของประเทศออสเตรเลีย “ปีที่ผ่านมา ฉัน ได้รับแจ้งว่าไม่สามารถที่จะไปเล่นการเดิมพันได้” เขากล่าว